Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЗАСЛОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9 литера Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810228786
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826092350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02289-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27608
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Общества.
В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.
Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении Решения о выпуске акций Акционерного общества «НОВОСИБ», подлежащих размещению при реорганизации Акционерного общества «ЗАСЛОН»:
Утвердить Решение о выпуске акций Акционерного общества «НОВОСИБ», подлежащих размещению при реорганизации Акционерного общества «ЗАСЛОН» (приложение №1 к настоящему Протоколу).
Решение о выпуске акций Акционерного общества «НОВОСИБ», подлежащих размещению при реорганизации Акционерного общества «ЗАСЛОН», утверждённое Советом директоров АО «ЗАСЛОН» (Протокол №12 от 03.11.2023), считать утратившим силу.
По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении Документа, содержащего условия размещения акций Акционерного общества «НОВОСИБ»:
Утвердить Документ, содержащий условия размещения акций Акционерного общества «НОВОСИБ» (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
Документ, содержащий условия размещения акций Акционерного общества «НОВОСИБ», утверждённый Советом директоров АО «ЗАСЛОН» (Протокол №12 от 03.11.2023), считать утратившим силу.
По 3 вопросу повестки дня «Об определении лица в качестве заявителя при государственной регистрации выпуска акций Акционерного общества «НОВОСИБ»:
Определить лицом в качестве заявителя при государственной регистрации выпуска акций Акционерного общества «НОВОСИБ» - генерального директора Акционерного общества «ЗАСЛОН» Любимова Андрея Игоревича и уполномочить его на осуществление необходимых действий, связанных с государственной регистрацией выпуска акций Акционерного общества «НОВОСИБ».
По 4 вопросу повестки дня «Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «ЗАСЛОН» и принятие решения о включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров АО «ЗАСЛОН» на годовом общем собрании акционеров»:
Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.01.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.01.2024, протокол №1 от 26.01.2024.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.И. Любимов
3.2. Дата 29.01.2024г.